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        后虚拟币时代:ICO远遁海外 比特币交易乱象难禁


        继中国之后,俄罗斯也将整顿比特币。10月10日,据外媒报道,俄罗斯央行第一副行长称,俄罗斯将封禁提供比特币的网站。消息发布后,比特币小幅下挫,一度跌至4800美元下方。感受到看得见。

        事实上,中国监管层于9月中旬就对虚拟货币交易所出手整治。

        13日晚间,互金协会发布关于防范比特币等所谓“虚拟货币”风险的提示,称各类“币”的交易平台在我国并无合法设立的依据。同时,监管层约谈部分比特币交易平台负责人,并限期关停交易。其中,国内首家比特币交易所“比特币中国”宣布于9月30日关停所有交易,宣布于10月31日前停止所有交易。 此前的9月4日,央行、网信办等七部门发布联合公告叫停代币发行(ICO),清理整顿ICO平台并组织清退ICO代币,ICO随之遇冷。

        在此之前,几乎无门槛的ICO如火如荼,动辄数倍甚至数十倍、上百倍的收益引发广泛关注。 在监管层多重封锁之下,9月份之后,中国市场的ICO和比特币交易均进入寒冬。 然而,当监管层为ICO、比特币交易所关闭一扇“门”时,ICO玩家和比特币玩家们又自发找到了一扇灰色的“窗”。

        ICO项目方和平台继续转战海外市场募集资金,或“变身”为私募,并出现一种专门从事回购各类代币的“倒爷”。而比特币玩家们在海外市场交易时,不断被爆出账号被盗等乱象。

         乱象1 ICO波场币负责人被爆卷款潜逃 

        回应称“为谣言” 近日,有媒体报道称,国内知名ICO项目波场币负责人、90后创业者孙宇晨涉嫌卷款跑路,陷入舆论漩涡。据报道,在9月4日七部委下发文件之日起,孙宇晨迅速套现离场,将投资人投资的虚拟货币在中国比特币等交易平台高位卖出,将现金及剩余数字货币转至个人钱包,疑似卷款潜逃,并于九月初开始以考察项目的名义长期滞美不归,其位于中关村(7.710, 0.13, 1.72%)互联网中心20层的办公室早已人去楼空,呈现一片萧条景象。此为谣言,目前已经查实,已对相关人员严肃处理。目前的确远在美国,是因为波场现在是全球化项目,(在清退完之后)中国境内没有任何ICO投资人,相反代币持有人都在中国境外,这也决定了管理团队与基金会未来的中心也在中国境外,这也是由大环境决定的。同时,目前公司已经恢复正常办公。 

        据介绍,今年8月波场币行将ICO进行私募之时,适逢ICO火爆之际。HCASH基金会透露投资意向,双方约定见面。双方商定,互换代币。

        9月4日七部委发文叫停ICO,次日,波场币发布公告称进行清退。波场ICO募集的代币全部都没有动过,区块链可以完全查实,并且在9月20日就已经完全清退完毕,在中国境内不存在任何ICO投资人,因此,在中国境内也不存在任何公开募资责任了。。目前基于最初的投资互换协议,波场仍持有70万HCASH。

         ICO变身私募 “倒爷”回购代币日赚百万 国内市场取缔ICO之后,部分ICO未果的项目团队考虑转至海外市场继续作战。 一家曾公开ICO的团队随着9月4日ICO被叫停进行了清退,近日,该团队正式发布一份全新的ICO白皮书。白皮书显示,将于11月份在英国、俄罗斯、加拿大、韩国、日本等海外ICO平台进行“私募”,相较8月份ICO的募集5000个比特币的数量,本次增加至1.2万个比特币,代币价格也基本保持不变。 记者了解到,原本只针对机构投资者进行私募的该项目,目前放宽至合格投资人,会针对上述自然人投资者进行一番审查。同时,该团队已经聘请海外募集地律师团队进行合规审查。 

        不过,多位投资者表示,“目前代币成本偏高,比之前向机构投资者私募的价格略高。自己虽然是该项目的老粉丝,但依然看不出此次扩容的原因所在”。

        一位投资者直言,担心自己被当韭菜割掉,那就是“把粉丝当韭菜了”。 

        按照央行等7部门以及监管要求,上述ICO代币进行了清退,将代币和所募集虚拟货币退还给投资者。 “这又催生了一门产业——职业炒币的‘倒爷’,利用信息不对称向海外搬砖赚钱”。昨日,多位业内人士透露。多个ICO项目群,打着“高价回收各类ICO代币”旗号的“倒爷”不断在冷清的群内活跃着。 EOS维权群里的一位“倒爷”放弃了维权,因为李笑来的项目暂时维权无门,但是,他选择做起了一门新生意,搬砖倒卖各类ICO代币。比如,你手中的量子链,目前一枚价格100元左右,相对应地实时对应价格大约16美元,他按照8.5折或8折回收,也就是13美元或14美元回收,再利用自己或团队对海外市场的熟悉赚差价。 一位不愿具名的“倒爷”表示,这些国内投资者手中的代币在国内无法交易,同时,他们对海外市场交易流程不熟悉,也不愿意在海外市场交易脱手,因此,我们就瞄准这部分人群回收代币,“搬砖”至海外赚差价。 

        “海外市场进行实名审查,流程繁琐,很多代币持有者不愿去海外交易,只好卖给回收的倒爷。有的倒爷一天能在海外市场赚上百万元”,多位“倒爷”人士透露,其中还有人表示,“北京地区上门收。我们带着钱,你从电子钱包转账至我的账户,我们就交钱。如果你的朋友手中有ICO代币,都可以卖给我”。 据媒体统计,目前,已经在国外交易平台上线的有NEO(小蚁区块链)、BTM(比原链)、GXS(共享股)等。

        其中,NEO是国内市场上最大的ICO项目,2015年正式成为国内首条原创公有链。今年9月7日其公布退币方案,几日后便在Bitfinex上线。 业内人士表示,在国外上市的ICO,也是要经过平台方严格核查的。国内那些欺骗性高、甚至是传销币的ICO代币是无法通过审查的,因此,目前能够转战海外市场的国内ICO团队在国际市场上也有一定的影响力。但是,仍然不能排除有人蒙混过关。ICO发行方转战海外私募市场,单纯从“国际私法”的角度讲,在涉事国不属于违法犯罪的行为,我国法律不予追究。但是,如果这些发行方还是将原生代币或其衍生品卖给中国老百姓(50.390, 1.62, 3.32%),欺诈甚至诈骗中国金融消费者,那么,中国法律将遵从“长臂原则”对于损害中国公民合法利益的行为予以打击,并不惜动用刑法。

        乱象2比特币交易异常 

        用户代币被盗损失近2000万

        9月30日,OKEx在官网发表声明称,近日出现几例OKEx的账户被异常登录,由于OKEx的安全体系,所有提币尝试都没有成功,但是账户被胡乱交易,造成一定损失。 

        10月10日,因交易异常,有投资者损失了近200个比特币,另有10余名投资者的损失折合人民币近2000万。

        账户缘何被胡乱交易? 对于账户被异常登录的原因,OKEx平台提出了三点可能出现的原因,包括个人密码保管不妥善或密码设置过于简单,造成泄露;个人电脑感染病毒或在公用电脑上登录账户,导致密码泄露;以及用户将OKEx设置的密码在其他网络平台上使用,可能由于其他平台存在安全问题导致密码泄露——这被许多人解读为“平台方不存在大问题”。 此前,OKEx通过微博也对另一位用户被盗344个莱特币发表声明,指出公司人员第一时间查询了相关交易记录,以便及时配合警方调查取证,采取冻结措施。 不过上述莱特币损失用户则认为,提供网络交易平台方应对交易方客户的账户安全提供必要?;?,其在不知情的情况下,被别人登录对敲转走了344个莱特币,平台方面理应做出赔偿。

        “长期出售一手数据,二手老数据。各种已扫未扫,购买送独家破解软件?!币桓雒癇TC数据出售”的QQ账号在某群里兜售比特币玩家数据。 目前其不卖软件,只出售数据和服务器。

        没有三方担保 

        代币场外交易安全性被打问号 公开资料显示,OKEx隶属于OKEX Technology Company Limited,公司注册于伯利兹,运营办公室设在香港。而OKEx亦并非唯一有风险事件的平台。有媒体报道,一度被认为最大的比特币交易所Mt.Gox,曾有数十万个比特币被盗一空。 由此诞生的命题是,如果海外平台发生比特币被盗事件,中国比特币玩家该如何应对? 关于比特币海外盗号问题,目前国内金融消费者的维权手段有限,只能授权当地律师或有资质的机构代为向警方报案,还需提供身份证明、证明自己拥有比特币数量和当时价位的证据,一般需要涉事国驻华大使馆相应部门的公证或见证。至于维权成功几率,要看当地警方侦查技术和手段以及相应的司法环境等因素。 此外,在国内交易所被禁后,场外交易纠纷也时有发生。 

        9月4日,在首次代币发行(ICO)融资及各种乱象层出不穷的情况下,监管层明确叫停了ICO融资。 9月13日晚间,中国互联网金融协会(下称“中国互金协会”)发布风险提示称,各类所谓“币”的交易平台在我国并无合法设立的依据。同时其表示,比特币等所谓“虚拟货币”日益成为洗钱、贩毒、走私、非法集资等违法犯罪活动的工具,投资者应保持警惕,发现违法犯罪活动线索应立即报案。 此后,比特币中国、火币网、OKCoin币行等平台纷纷宣布将逐步停止所有数字资产兑人民币的交易业务,停止所有虚拟货币交易业务。 如今,国内虚拟货币市场在监管之下得到了有效整治,但境外炒币存在的风险正逐步凸显。 苏宁金融研究院互联网金融中心主任薛洪言撰文分析,除了个别国家以发放牌照的方式将虚拟货币交易所纳入监管框架之内,多数国家和地区的虚拟货币交易所都没有监管背书,也没有上线诸如资金存管、虚拟货币存管等防范措施。 金融分析师肖磊指出,境外炒币存在的风险比较大。首先是资金安全没有保障,存在很大的资金风险;其次是为了绕开外汇管制,肯定需要做很多虚构的资金名目,这个存在一定的法律风险;第三是一旦出现问题,诉讼等都存在非常大的难度。 肖磊称,场外市场的监管,目前是一个空白,这种私下交易的方式,本身难以有效监管,不过目前有一些非常集中的场外市场平台,可能也会受

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